UIF
Pide a UIF ampliar información sobre denuncia contra Luna en Florida
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario
Ven malinchismo en criterio de Corte para bloquear cuentas
Califica Pablo Gómez, titular de la UIF, como 'malinchista' el criterio de la Corte para bloquear cuentas e insiste en que se revise
Pemex y UIF firman convenio para combatir a la corrupción
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el cual se dará un intercambio de información de todo tipo, según informaron representantes de ambas dependencias
En el staff de Peña Nieto, las investigaciones activas de la UIF
Las pesquisas que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez
En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia
La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Descongela Tribunal cuentas de Cabeza de Vaca
Consideró sin fundamento la presunta solicitud de bloqueo proveniente de EU, según la Unidad de Inteligencia Financiera
La carta de la UIF por la que Collado pagó 10 mdp
El abogado Juan Collado aseguró que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación que seguía en su contra
Denuncian cooperativistas ante EU a ex jefe de UIF
Cooperativistas del Cruz Azul denunciaron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos al ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y al agregado del FBI en México, Joseph González, por el uso indebido de documentos, según los cuales esa agencia estadounidense y la DEA solicitaban el congelamiento de cuentas de la asociación cementera
Deberá UIF reportar si denunció a presidentes
Determinaron que no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información
Debe UIF revelar si hay denuncias penales contra AMLO, EPN, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas: INAI
Por unanimidad, los comisionados del INAI determinaron que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información
Pasa Nieto de UIF a asesor en Nayarit
Santiago Nieto, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, será, a partir de enero, asesor financiero del Gobierno de Nayarit
Será Santiago Nieto asesor financiero en Gobierno de Nayarit
El anuncio lo dio el propio Gobernador Miguel Ángel Navarro, quien en dijo en su conferencia semanal que tiene una coincidencia con el ex jefe de la UIF de Hacienda
"Seguimos en la construcción del proyecto": Nieto en reunión con Adán Augusto López
Recientemente, Santiago Nieto fue exhibido en el periódico Reforma por haber adquirido un auto y cuatro propiedades por valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses
Cazan al zar fiscal
EN LA MIRA DE LA UIF: Carlos Romero Aranda salpicado por operaciones de evasión tributaria
Considera AMLO a Santiago Nieto y Alejandro Gertz "gentes íntegras"
Ambos son acusados de presuntos actos de corrupción
Investigación sobre Manero es falsa: UIF
Unidad que el supuesto ´informe´ no existe
Santiago Nieto y Gertz Manero investigan mutuamente su riqueza
Sus diferencias salieron a relucir este lunes con sendas publicaciones en Reforma y El Universal
Renuncia diputado al PAN, se une a Morena
El diputado Roberto Valenzuela Corral solicitó de manera formal su cambio de grupo parlamentario, para salir del PAN y sumarse a la bancada de Morena