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UIF investiga a socios mexicanos de García Luna
En conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF detalló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados
México reclama 634 mdd en juicio contra García Luna en Florida: UIF
El titular de la UIF dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes
En compra de "Pegasus" hubo fraude: UIF
En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF aseguró que la dependencia a su cargo nunca ha tenido problema para entregar información sobre este caso
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal
La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
Pide a UIF ampliar información sobre denuncia contra Luna en Florida
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario
Ven malinchismo en criterio de Corte para bloquear cuentas
Califica Pablo Gómez, titular de la UIF, como 'malinchista' el criterio de la Corte para bloquear cuentas e insiste en que se revise
Pemex y UIF firman convenio para combatir a la corrupción
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el cual se dará un intercambio de información de todo tipo, según informaron representantes de ambas dependencias
En el staff de Peña Nieto, las investigaciones activas de la UIF
Las pesquisas que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez
En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia
La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Descongela Tribunal cuentas de Cabeza de Vaca
Consideró sin fundamento la presunta solicitud de bloqueo proveniente de EU, según la Unidad de Inteligencia Financiera