UIF

Pide a UIF ampliar información sobre denuncia contra Luna en Florida

López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario

Ven malinchismo en criterio de Corte para bloquear cuentas

Califica Pablo Gómez, titular de la UIF, como 'malinchista' el criterio de la Corte para bloquear cuentas e insiste en que se revise

Pemex y UIF firman convenio para combatir a la corrupción

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el cual se dará un intercambio de información de todo tipo, según informaron representantes de ambas dependencias

En el staff de Peña Nieto, las investigaciones activas de la UIF

Las pesquisas que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez

En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia

La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Descongela Tribunal cuentas de Cabeza de Vaca

Consideró sin fundamento la presunta solicitud de bloqueo proveniente de EU, según la Unidad de Inteligencia Financiera

La carta de la UIF por la que Collado pagó 10 mdp

El abogado Juan Collado aseguró que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación que seguía en su contra

Denuncian cooperativistas ante EU a ex jefe de UIF

Cooperativistas del Cruz Azul denunciaron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos al ex titular de la UIF, Santiago Nieto, y al agregado del FBI en México, Joseph González, por el uso indebido de documentos, según los cuales esa agencia estadounidense y la DEA solicitaban el congelamiento de cuentas de la asociación cementera

Deberá UIF reportar si denunció a presidentes

Determinaron que no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información

Debe UIF revelar si hay denuncias penales contra AMLO, EPN, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas: INAI

Por unanimidad, los comisionados del INAI determinaron que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información

Pasa Nieto de UIF a asesor en Nayarit

Santiago Nieto, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, será, a partir de enero, asesor financiero del Gobierno de Nayarit

Será Santiago Nieto asesor financiero en Gobierno de Nayarit

El anuncio lo dio el propio Gobernador Miguel Ángel Navarro, quien en dijo en su conferencia semanal que tiene una coincidencia con el ex jefe de la UIF de Hacienda

"Seguimos en la construcción del proyecto": Nieto en reunión con Adán Augusto López

Recientemente, Santiago Nieto fue exhibido en el periódico Reforma por haber adquirido un auto y cuatro propiedades por valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses

Cazan al zar fiscal

EN LA MIRA DE LA UIF: Carlos Romero Aranda salpicado por operaciones de evasión tributaria

Considera AMLO a Santiago Nieto y Alejandro Gertz "gentes íntegras"

Ambos son acusados de presuntos actos de corrupción

Investigación sobre Manero es falsa: UIF

Unidad que el supuesto ´informe´ no existe

Santiago Nieto y Gertz Manero investigan mutuamente su riqueza

Sus diferencias salieron a relucir este lunes con sendas publicaciones en Reforma y El Universal

Renuncia diputado al PAN, se une a Morena

El diputado Roberto Valenzuela Corral solicitó de manera formal su cambio de grupo parlamentario, para salir del PAN y sumarse a la bancada de Morena