Combate Tamaulipas a las empresas factureras, por quebranto de dos mil millones de pesos
Julio 06, 2020 - 02:14 p.m.
Las investigaciones han derivado en 24 órdenes de aprehensión, 4 ya cumplimentadas y 103 en vía de ser solicitadas
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil millones de pesos.
El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
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Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 24 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 15 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 24 bienes inmuebles, tres de ellos precautorios.
Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).
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