Cumplen a medias con la ley antilavado
Julio 16, 2019 -
A lo largo de 6 años se han recibido muchos avisos
Ciudad de México.
El cumplimiento de la Ley antilavado de dinero ha sido a medias por parte de los sujetos obligados debido a que sólo reportan aquellos sectores que son formales, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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La Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley antilavado) publicada en 2012, obligó a distintos sectores económicos a reportar a la UIF aquellas operaciones que de, acuerdo con esta regulación, pudieran relacionarse con dinero ilícito.
De septiembre de 2013, cuando inició la obligación de reportar, hasta junio del 2019, la UIF ha recibido 19 millones 79 mil 710 de avisos con información de actividades vulnerables y 2 millones 347 mil 726 informes en ceros.
El 34.7 por ciento del total de avisos correspondieron a operaciones de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, mientras que 16.3 por ciento fueron de tarjetas de crédito y servicios.