A prisión 3 estafadores. Culpables de fraude electrónico
Diciembre 18, 2017 -
Utilizaban un plan de préstamos de ‘segunda oportunidad’
McAllen, Tx.- Tres hombres fueron condenados a prisión tras ser encontrados culpables por un plan de préstamos hipotecarios de “segunda oportunidad”, según dio a conocer el fiscal interino de Estados Unidos, Abe Martínez.
Un jurado federal condenó a Luis Antonio Rodríguez, de 37 años de edad, de Mission, y Rogelio Ramos Jr., de 37, de Pharr, por conspiración para cometer fraude electrónico, tras un juicio de siete días y aproximadamente nueve horas de deliberación.
También se condenó a Guadalupe Artemio Gómez, de 32 años, de Mission, que se había declarado culpable antes del juicio.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Randy Crane, ordenó a Rodríguez que cumpliera un total de 13 años en una prisión federal, mientras que Ramos recibió un período de encarcelamiento de 90 meses. Gómez recibió una sentencia de cuatro años. En la audiencia, el tribunal escuchó a los tres acusados, así como a numerosas víctimas que proporcionaron testimonios que describieron el daño sustancial que ellos y sus familias sufrieron como resultado del fraude. A los tres hombres se les ordenó además que cumplieran cinco años de libertad supervisada y se les ordenó pagar 1 millón 858 mil 997.75 por concepto de restitución a las víctimas.
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REVELA INVESTIGACIÓN
Los tres fueron acusados de operar un negocio de financiamiento de “segunda oportunidad” bajo los nombres de T.G. y Wealth, Infinite Properties and Me en 3D, centrándose en las personas que no pudieron solicitar un financiamiento tradicional de vivienda. La investigación reveló que Gómez, Rodríguez y Ramos llevaron a cabo negocios en McAllen, Mission, Edinburg, Houston y San Antonio mediante la contratación de reclutadores para canalizar posibles compradores de viviendas a Infinite Properties. Luego, los compradores de vivienda dieron el 10 por ciento del precio de compra como anticipo a Infinite Properties.
Durante el juicio, el jurado escuchó a las víctimas, la policía y un contador del FBI que testificó que, en lugar de usar los anticipos como se pretendía, el dinero se utilizó para gastos personales, viajes a Las Vegas y para comprar otros bienes inmuebles
Gómez testificó en el juicio contra Rodríguez y Ramos al afirmar que los dos hombres recibieron más de1 millón de dólares en el plan hipotecario en 2016.
La defensa afirmó que no tenían la intención de defraudar a las víctimas porque habían intentado obtener un préstamo de 10 millones. El jurado no estuvo convencido y encontró a ambos hombres culpables de los cargos.
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Modus operandi
>Los tres fueron acusados de operar un negocio de financiamiento de “segunda oportunidad” bajo los nombres de T.G. y Wealth, Infinite Properties and Me en 3D, centrándose en las personas que no pudieron solicitar un financiamiento tradicional de vivienda. La investigación reveló que Gómez, Rodríguez y Ramos llevaron a cabo negocios en McAllen, Mission, Edinburg, Houston y San Antonio.