Santiago Nieto
Anuncia PAN: van por Santiago Nieto
Equipo legal del exgobernador Cabeza de Vaca procederá legalmente contra extitular de la UIF
Demandará gobernador a Santiago Nieto
La demanda será por la alteración de documentos en el proceso legal que se inició en contra del mandatario estatal
Asesorará Santiago Nieto en transición de Menchaca
Hidalgo ´no aceptará un acto arbitrario bajo ninguna circunstancia´
Congreso bajo lupa; en la mira de Santiago Nieto
Analiza reformas de ´Mega Fiscalía´ en Tamaulipas aprobadas por diputados durante sesión del viernes
Se incorpora Santiago Nieto a equipo de transición de AVA
El despacho del extitular de la UIF asesorará los trabajados para el proceso de entrega-recepción
Se burla Santiago Nieto de error de Vicente Fox
La jornada electoral del pasado 5 de junio no solo trajo una guerra de confrontaciones entre Morena y la oposición, pues también exfuncionarios de la autollamada cuarta transformación
Descartan 'caso Nieto' en reunión con Alejandro Gertz
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que en reunión con Alejandro Gertz, no hablaron sobre las acusaciones en contra del ex titular de la UIF
Rechaza Pablo Gómez las venganzas políticas
La UIF es una herramienta que debe ser utilizada para desmontar el Estado corrupto
Tras renuncia, Santiago Nieto por ahora guardará silencio
En Twitter, agradece las invitaciones en diferentes espacios para hablar sobre su dimisión al puesto
Rock hasta al amanecer en la boda de Santiago Nieto
Pasada la medianoche los novios abrieron pista
Piden a la UIF indagar a Gertz
Demandan investigar por depósitos presuntamente ilícitos por 7.9 millones de dólares en paraísos fiscales
Pide senador de Morena se investigue a la UNAM
Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera revise el manejo de los fondos que recibe la universidad
UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por "lavado de dinero"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y "lavado de dinero"
Descarta UIF desbloquear cuentas de Sánchez
La UIF también denunció a la lideresa de comerciantes ante la Fiscalía capitalina debido a operaciones financieras irregulares
Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no
Se enredan los Sandoval en entramado empresarial
Probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Brozo y Loret se burlan por ser espiados en sexenio de EPN
Luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que había una lista denominada "Los Maléficos", con nombres de periodistas y políticos espiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Loret de Mola y Brozo se burlaron por estar incluidos
Desde AMLO y "Brozo" hasta Claudio X González, los espiados por el gobierno de Peña
Revela la UIF que se encontró una lista de personajes denominada "Los Maléficos", todos investigados en el sexenio pasado: Alejandro Gertz, Carmen Aristegui, Carlos Loret y otros más, entre ellos
Pide Delgado que en el caso de Pegasus no haya impunidad
El líder morenista llamó a las autoridades a realizar las investigaciones necesarias a fin de evitar que regresen las prácticas persecutorias de los Gobiernos del PRI y del PAN