Abren bancos al SAT
Octubre 16, 2015 -
La Suprema Corte de Justicia prohibió a todos los jueces federales conceder suspensiones a los bancos que busquen evitar órdenes del Servicio de Administración Tributaria para entregar los datos personales de sus cuentahabientes.
México, D.F.
Dicho artículo ordena a las entidades financieras obtener, y en su caso entregar al SAT, "el nombre, denominación o razón social; nacionalidad; residencia; fecha y lugar de nacimiento; domicilio; clave en el RFC y CURP" de sus clientes.
ACLARAN CONTRADICCIÓN
La Corte tuvo que aclarar una contradicción entre tribunales federales, uno de los cuales concedió el pasado 20 de marzo una suspensión a Banco Azteca, para no entregar una remesa de datos de dos millones de cuentahabientes que el SAT le requirió en agosto de 2014.
Fuentes hacendarias informaron que, pese a la suspensión, Azteca sí ha entregado la información, ya que de no hacerlo, sus clientes de nacionalidad estadounidense con depósitos en México serían sujetos a sanción bajo la Ley FACTA de ese país, creada para combatir el lavado, que permite retenerles 30 por ciento de su saldo.
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Las fuentes agregaron que la información se está solicitando a todos cuentas, particularmente cuando el monto disponible exceda de 50 mil dólares, para personas físicas, y 250 mil dólares para personas morales.