Conspira para cometer un cuantioso fraude bancario

Alvey falsificaba facturas de compra fraudulentas de tractores de su empresa.

BEAUMONT, Texas.- Un hombre de Nome, Texas, fue sentenciado a prisión federal y obligado a pagar más de 2 millones de dólares en restitución por su participación en una conspiración para cometer fraude bancario en el Distrito Este de Texas, anunció el fiscal federal interino, Jay R. Combs.

Eulice Emerson Alvey, también conocido como Trey, de 50 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y fue sentenciado a 57 meses de prisión federal por la jueza de distrito Marcia A. Crone el 5 de junio de 2025. La jueza Crone también ordenó a Alvey pagar una restitución de 2.075.458,57 dólares.

Según la información presentada ante el tribunal, el 6 de septiembre de 2018, un socio de la Cooperativa de Crédito Federal Neches (NFCU) contactó a la cooperativa e informó que había préstamos en su cuenta que no había solicitado. Poco después, otro socio notificó a la cooperativa que también tenía préstamos en su cuenta que no le pertenecían. Este tipo de notificación se volvió común en las semanas siguientes, involucrando a hasta 30 socios, todos asociados con Billy Ray Thomas, subgerente de sucursal de NFCU. Una investigación reveló que Thomas colaboraba con Alvey para cometer fraude bancario. Alvey falsificaba facturas de compra fraudulentas de tractores de su empresa, Oil City Tractor, LLC, y las enviaba a Thomas. Thomas utilizaba la información de los socios de la cooperativa para solicitar un préstamo. Una vez aprobado, Thomas compartía las ganancias con Alvey y ambos utilizaban el dinero para proyectos personales y comerciales. En abril de 2025, Thomas fue sentenciado a 34 meses de prisión federal.

Este caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Beaumont y el Departamento de Policía de Beaumont. Este caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Reynaldo P. Morin.