Defrauda con 187 tarjetas de débito por $8 millones
Roba los fondos de desempleo que se estaban complementando durante la pandemia en tan sólo unas semanas
El FBI y otras corporaciones policiacas federales y estatales participaron en la indagatoria.
HOUSTON, Texas
Una mujer de Houston de 23 años ha sido sentenciada por conspiración para cometer fraude electrónico luego de que sus tarjetas de débito fueran cargadas con fondos fraudulentos, anunció el fiscal federal, Nicholas J. Ganjei.
Jaysha Victorian se declaró culpable el 3 de abril.
El juez federal de distrito Andrew S. Hanen ha ordenado a Victorian que cumpla 18 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada. En la audiencia, el tribunal escuchó cómo participó en un plan para robar los fondos de desempleo que se estaban complementando durante la pandemia y cómo logró cometer un fraude millonario en tan sólo unas semanas.
Victorian trabajó para un contratista bancario desde finales de 2020 hasta principios de 2021 y usó su acceso para cargar tarjetas de débito prepagadas con fondos fraudulentos, incluyendo prestaciones por desempleo de California. Cargó casi 8,6 millones de dólares en al menos 187 tarjetas. Los beneficiarios retiraron o gastaron más de 7,6 millones de dólares antes de que el banco pudiera congelar las tarjetas.
Ella admitió haber usado algunos fondos ella misma, incluyendo un retiro de $1,000 de un cajero automático en Houston, y recibió alrededor de $300,000 en efectivo por su participación en el plan.
Se le permitió permanecer bajo fianza y entregarse voluntariamente a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.
El FBI, el Departamento de Policía de Houston, la Unidad de Fraude por Covid de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo llevaron a cabo la investigación. Los fiscales federales adjuntos Brad Gray y Karen Lansden procesaron el caso.