Condenan a cuatro acusados de fraude
Conspiran para cometer robo bancario y de identidad agravado, anuncia el fiscal federal
El FBI llevó a cabo la investigación con la ayuda del Departamento de Policía de Corpus Christi. La fiscal federal adjunta, Liesel Roscher, se hizo cargo del caso.
CORPUS CHRISTI, Texas.- Un hombre de Newark, de 41 años, fue enviado a prisión federal por conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei en un comunicado de prensa.
Cory Scott Becker se declaró culpable el 24 de octubre de 2024.
El juez de distrito de Estados Unidos, David S. Morales, ha impuesto a Becker una pena de 36 meses de prisión. En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas adicionales sobre su papel y el de otros, y sobre el plan para robar fondos.
Christopher Carr, de 37 años, de Corpus Christi, recibió anteriormente 12 meses y un día de prisión, mientras que Joseph Aguilar, de 37 años, de Corpus Christi, y Emmett Jiménez, de 45 años, de Yoakum, recibieron 12 y 18 meses, respectivamente.
La investigación comenzó después de que una denunciante denunciara que le habían retirado 30.000 dólares de su cuenta en una cooperativa de crédito de Corpus Christi. El equipo de gestión de riesgos del banco descubrió que, desde el 16 de febrero de 2022 hasta aproximadamente el 8 de marzo de 2022, se produjeron 44 transacciones no autorizadas en aproximadamente 18 cuentas.
Las autoridades entrevistaron a los titulares de las cuentas y verificaron los retiros no autorizados. La investigación reveló que se realizaron a través de un cajero automático interactivo que permite retirar fondos utilizando los números de la Seguridad Social y de la cuenta bancaria del titular.
Posteriormente, las autoridades descubrieron que Becker, Carr, Aguilar y Jiménez conspiraron para usar los números y las cuentas para retirar fondos ilegalmente de los titulares de cuentas de las cooperativas de crédito.
A Becker se le permitió permanecer bajo fianza en espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, que se determinará en el futuro cercano.