Defrauda con peticiones de ayuda por desastres

A la mujer acusada le ordenó prisión preventiva al momento de la sentencia.

EDINBURG, Texas.- Una mujer de 35 años fue sentenciada por conspiración para cometer fraude electrónico, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente $620,000, anunció el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjei, en un comunicado de prensa.

Cora Chantail Custard, quien residía tanto en Houston como en San Antonio durante la conspiración, se declaró culpable el 17 de septiembre de 2024.

El juez federal de distrito David Hittner ordenó a Custard cumplir 57 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar $621,388 en conc epto de restitución. Al dictar sentencia, el tribunal destacó los sofisticados métodos que Custard utilizó en redes sociales para publicitar sus servicios y defraudar al gobierno de Estados Unidos y a siete agencias estatales.

Desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, Custard conspiró con otras personas para presentar solicitudes de préstamo falsas y fraudulentas para asistencia financiera, tanto a título personal como en nombre de terceros.

Al momento de declararse culpable, Custard admitió haber usado su cuenta de Facebook para publicitar sus servicios y presentar solicitudes fraudulentas de ayuda por desastre. Sus publicaciones describían repetidamente el esquema a sus seguidores como "hacer aplicaciones", con la capacidad de obtener entre $6,000 y $8,000 por solicitud en un plazo de cuatro a siete días desde su presentación.

Custard presentó o provocó la presentación de más de 100 solicitudes fraudulentas de Préstamos por Desastre por Daños Económicos, al menos 36 de las cuales resultaron en pagos anticipados por un total de $345,000.

También presentó al menos 30 solicitudes fraudulentas de prestaciones por desastre ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) relacionadas con los huracanes Laura en agosto y Sally en septiembre de 2020. Al menos 16 de estas solicitudes fraudulentas resultaron en pagos por un total aproximado de $75,000.

Además, Custard cometió otros actos fraudulentos, como la presentación de más de 100 solicitudes falsas de seguro de desempleo en Michigan, Illinois y varios otros estados, para sus propias prestaciones y las de terceros. Al menos 20 de estas solicitudes fraudulentas resultaron en pagos por un total aproximado de $200,000.

Se le ordenó prisión preventiva al momento de la sentencia.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Investigación Criminal del IRS, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, la Administración del Seguro Social (OIG), la Administración de Pequeñas Empresas (OIG) y el Departamento de Trabajo (OIG) llevaron a cabo la investigación.

La fiscal federal adjunta Karen M. Lansden procesó el caso.