Sale al pagar fianza banquero mexicano en EUA

Cd. de México.- Un juez federal de Nueva York autorizó hoy la libertad bajo fianza y arraigo domiciliario del empresario mexicano Carlos Djemal Nehmad, detenido desde noviembre pasado por un fraude de 21 millones de dólares mediante reciclaje de teléfonos celulares usados.

Alvin Hellerstein, juez de la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, accedió a la petición de la familia de Djemal, de 56 años, quien al momento de su detención era dueño del 15 por ciento de las acciones del banco mexicano InvestaBank, y según los cargos en su contra, operó la devolución fraudulenta de IVA por exportación de teléfonos entre 2010 y 2015.

El juez fijó una fianza de 5 millones de dólares que será garantizada con cuatro inmuebles en Nueva York y Nueva Jersey, además de garantías monetarias de un millón de dólares que serán aportadas por dos personas físicas.

Djemal estará sujeto a arraigo domiciliario y monitoreo electrónico, y solo podrá salir para acudir a servicios religiosos en la sinagoga más cercana, visitas médicas y reuniones con sus abogados.

Djemal fue detenido en noviembre en el Aeropuerto Midway luego de viajar a Chicago con sus dos hijos en un jet privado, para asistir a dos juegos de la Serie Mundial de Beisbol en el Wrigley Field. Cada boleto costó 4 mil dólares.

El 2 de noviembre, en audiencia ante una Corte Federal en Chicago, Djemal hizo una primera petición de libertad bajo fianza antes de su traslado a Nueva York, que fue negada.

En esa audiencia, se reveló que las acciones de Djemal en InvestaBank están en un fideicomiso a favor de su hijo, Alberto Djemal Cassab, de 23 años de edad.

El joven Djemal declaró ante la Corte de Chicago que la familia estaba en "shock" por la detención de su padre, "quien ha trabajado toda su vida", y leyó una declaración de apoyo enviada por su madre.

El 21 de diciembre, ya en Nueva York, el juez Hellerstein negó una petición inicial de libertad bajo fianza, pues la Fiscalía argumentó que los recursos económicos de Djemal implicaban riesgo de fuga.

Djemal, quien se declaró inocente de los cargos, ha estado preso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en Brooklyn.

Luego de la detención de Djemal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una investigación sobre InvestaBank, que por su parte se desligó de las acciones de su socio. Hasta ahora no se ha informado públicamente del resultado de la indagatoria.