Cárteles se ‘virtualizan’
Marzo 11, 2022 -
Informe de la ONU: Los grupos del narcotráfico en México blanquean al año unos 25 mil millones de dólares a través de criptomonedas
El narco mexicano se “virtualiza’’. La Organización de Naciones Unidas publicó ayer un informe en que señala que los cárteles de droga lavan unos 25,000 millones de dólares al año solamente en México.
“Tanto los grupos del crimen organizado de México como de Colombia están aumentando su uso de monedas virtuales por la velocidad y el anonimato de estas transacciones”, alerta el reporte anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el organismo encargado de vigilar la aplicación de los tratados internacionales de drogas.
El ciberespacio y las criptomonedas han emergido como “una nueva frontera” para criminales dedicados al mercado ilegal de drogas, armas, sexo y personas, asegura Naciones Unidas.
La técnica utilizada por los cárteles, principalmente Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, se conoce como “smurfing’’ o menudeo.
“Para permanecer por debajo del umbral de las transacciones bancarias que levantan banderas rojas, los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlos en varias cuentas bancarias”, explica el documento.
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“Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoin en línea, ocultando el origen del dinero y permitiéndoles pagar a asociados en otras partes del mundo”.
Para realizar un seguimiento del uso de las criptomonedas, el gobierno mexicano estableció un límite aún más bajo que el sistema bancario internacional. De acuerdo a la conocida como Ley Fintech, sancionada en 2018, los operadores deben reportar ante la Secretaría de Hacienda las transferencias por montos mayores a los 55,000 pesos (unos 2,600 dólares).
A pesar de esta medida, las autoridades no han logrado contener el uso del bitcoin por parte de los carteles.
Los intentos por frenar el lavado de dinero proveniente del narco en México han quedado opacados en los últimos años debido a un contexto en que los grupos del narcotráfico se han fortalecido. En septiembre del año pasado, Hacienda congeló cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a cinco cárteles. Poco más se supo sobre qué pasó con la investigación de ese esquema. Los esfuerzos se ven empañados frente a las enormes cifras de dinero que mueven alrededor de todo el mundo. De momento, concluye la ONU, las estrategias para combatir el lavado de dinero siguen siendo fallidas.