‘Lavan’ en Laredo 136 mdd
Arrestan investigadores del Departamento de Seguridad Interna de EU a 3 mexicanos
Laredo, Texas
Ayer tendrían audiencia en la Corte Federal los tres mexicanos detenidos y acusados de lavar dinero en conspiración internacional, a quienes se les estima, tan sólo en reclamos del fisco federal, más de 136 millones de dólares.
Ante la jueza magistrada Diana Song Quiroga, se supone que solicitarán libertad caucional los hermanos Juan Carlos y Ricardo Ruvalcaba Plascencia, de 52 y 47 años, respectivamente, así como Víctor Guadalupe Loera García, de 48.
Al parecer hay un cuarto hombre arrestado por este mismo caso, pero no se pudo obtener su nombre y datos personales.
Fueron detenidos el fin de semana por investigadores del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Están acusados de participar en un esquema o cadena de negociaciones o actividades de comercio internacional, con fines deliberados de lavar dinero y evadir impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) norteamericano.
Se les cita como quienes se dedican a importar a Estados Unidos, monedas mexicanas fuera de circulación para obtener sus metales, procesarlos y obtener barras de plata que luego exportaban hacia México.
Sólo con respecto a contribuciones y pagos de derechos, se supone que dejaron de cubrir más de 136 millones de dólares.
Se presume que estarán ante la jueza Song Quiroga, para solicitar su libertad bajo fianza, cada uno.
Se cree que Ricardo Ruvalcaba es el propietario de una bodega, cuyo domicilio es base de una empresa denominada Santa Fe Metales Preciosos, con dirección en la calle Enterprise 310, sobre el camino a Las Minas.
Loera García, en la misma dirección de los Ruvalcaba, tiene otra empresa denominada VGL Metals.
Juan Carlos Ruvalcaba figura entre otras personas, como quien importaba temporalmente a Estados Unidos los cargamentos de metales, consistentes en monedas antiguas que supuestamente retornaban a México, convertidos en barras de plata.
Los agentes federales estadounidenses, indica la investigación, descubrieron que los envíos de barras a México, no contenían un gramo de plata.
Leonel Chávez es el nombre de otro de los involucrados, al parecer es cuñado de Juan Carlos Ruvalcaba.
Un cuarto implicado es Charles Haddad, de El Paso, Texas, y presidente de OCI. Hay una quinta persona.
Se trata de todo un entramado de negociaciones y envíos de dinero electrónicamente, triangulaciones y demás, en conspiración con empresas, incluso ficticias, con base presuntamente en California, Dallas y Houston.
A saber...
>Ante Jueza
Diana Song Quiroga
>Detenidos
Juan Carlos y Ricardo Ruvalcaba Plascencia
Víctor Guadalupe Loera García
Al parecer hay un cuarto hombre arrestado por este mismo caso, pero no se pudo obtener su nombre y datos personales.
