Hallan a Mansur cuenta en Suiza. Parte de los $223 millones
Julio 20, 2017 -
Es el principal prestanombres de exgobernador de Veracruz
Ciudad de México
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cuentas bancarias en Suiza, a las que presuntamente Moisés Mansur Cysneiros habría transferido al menos una parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos en Campeche, dentro de la trama financiera de Javier Duarte.
Durante la audiencia de imputación del pasado lunes, los fiscales federales dijeron que han presentado a la Confederación Helvética solicitudes de asistencia jurídica para conseguir los detalles de las cuentas bancarias del supuesto principal prestanombres del exgobernador de Veracruz.
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Todo derivó de una aclaración que el propio exmandatario veracruzano solicitó a los agentes del Ministerio Público Federal, durante la audiencia judicial.
Como la PGR señala en su investigación que la empresa Consorcio Brades le compró parcelas en Campeche a Mansur, en una operación de lavado, Duarte cuestionó en dónde estaba ese dinero que cobró su presunto prestanombres.
“Son hechos de una tercera persona. Se tienen datos de que tiene cuentas en el extranjero, concretamente en Suiza, donde ya se solicitó la asistencia jurídica”, dijo Pedro Guevara Pérez, el jefe de los tres fiscales en la audiencia.
Según las investigaciones de la PGR, Mansur vendió a precios inflados unas parcelas del ejido Lerma en Campeche a la empresa Consorcio Brades, en una suma de 223 millones 800 mil 963 pesos.
Conforme a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a los que se tuvo acceso, la empresa hizo 13 depósitos a Mansur entre el 8 de octubre de 2012 y el 15 de febrero de 2016, para cubrir la totalidad del monto de la compra-venta.
Si bien la PGR ha dicho que una parte del dinero Mansur la habría invertido en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, entre otros bienes, ahora ha dado a conocer que la huella del dinero del presunto prestanombres llega hasta Suiza.
Las hermanas Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate Peralta, quienes fungían como administradoras de Consorcio Brades, fueron sentenciadas el pasado 12 de abril a 3 años con 4 meses de prisión, al admitir que en esa empresa lavaron dinero de procedencia ilícita.
ASEGURADO
El Gobierno de Veracruz decomisó el rancho conocido como “Las Mesas”, ubicado en un predio de 92 hectáreas en Valle de Bravo.
En un recorrido realizado a mediados de junio, se observó que tiene varias casas y amplias instalaciones destinadas a caballos, así como una plaza de toros para practicar el rejoneo.
Miguel Ángel Yunes, Gobernador de la entidad, aseguró que busca la repatriación del cómplice de Mansur, quien está prófugo en Canadá.
TRIANGULACIÓN DE DINERO
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobierno de Suiza, investigan la red de triangulación de dinero del gobierno de Veracruz, presuntamente depositado por Moisés Mansur Cisneyros en cuentas radicadas en aquel país, así como la creación de una empresa fantasma que ordenó Javier Duarte y la adquisición de bienes muebles e inmueble.
En la primera comparecencia de Duarte de Ochoa ante un juez de Control en México, los tres fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que acusan al exgobernador indicaron que en ese tiempo dirigió una organización criminal que operó en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México.
Le acusan de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que realizó de modo “continuado y doloso” durante su mandato, y de delincuencia organizada en su carácter de “autor directo de 2011 a 2016, periodo en el que actuó por sí mismo para formar una organización criminal a la que facilitaba los recursos económicos para constituir empresas fachada e invertir dinero obtenido de las arcas del gobierno estatal”, afirmaron los fiscales.