Detecta SAT 60 empresas con indicios de "lavado" de dinero
Julio 24, 2017 - 02:02 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro años de la entrada en vigor de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a 60 empresas con indicios de realizar operaciones vinculadas al "lavado" de dinero.
Ante esto, el funcionario del SAT explicó que unas 16 mil 600 empresas ya están sujetas a solicitud de información por parte del organismo fiscalizador ante la omisión de sus obligaciones sobre actividades vulnerables.
El funcionario explicó que las empresas y personas físicas que incumplen en sus reportes sobre actividades vulnerables a operar con recursos de procedencia ilícita pueden alcanzar multas desde 15 mil hasta 5 millones de pesos a incluso la totalidad de la operación que sea investigada por parte de la autoridad.
El SAT detalló que entre las actividades vulnerables a actividades como "lavado" de dinero, financiamiento al terrorismo o narcotráfico destacan venta de autos a inmuebles, traslado de valores, tarjetas y servicios de crédito, venta de obras de arte, casinos, casas de cambio, entre otras.
El SAT explicó que hasta el momento ha impuesto multas millonarias a empresas y personas físicas por incumplir la información sobre actividades vulnerables pero explicó que su actividad solamente es preventiva y que son la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR quienes investigan y sancionan delitos como "lavado" de dinero.