Vinculan 100 empresas con la ‘Estafa Maestra’
Septiembre 12, 2019 -
Se beneficiaron con 2 mil 621 millones de pesos. A flote por haber participado en triangulación de dependencias gubernamentales
Ciudad de México.
El gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos.
Documentación a la que El Universal tuvo acceso indica que en el caso conocido como la "Estafa Maestra" las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 147 mil de manera irregular.
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Por ello, estas empresas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y "lavado" de dinero, entre otros delitos.
La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Conacyt, que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos.
Estas empresas se beneficiaron con 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales mediante el esquema de la "Estafa Maestra".
IDENTIFICADAS
Según la base de datos derivada de las investigaciones de las autoridades, misma que no especifica con qué dependencias celebraron contratos o convenios, se ha identificado a las entidades con los montos que recibieron para hacer transferencias a otras personas morales y al extranjero, así como con cuánto dinero se quedaron.
La triangulación de recursos en la que se investiga que participaron deriva de las contrataciones realizadas por dependencias como las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de Rosario Robles, y Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración de Emilio Lozoya.
