Vinculado a proceso exgobernador Duarte. Delincuencia organizada y lavado

Ciudad de México

Un juez federal vinculó anoche a proceso a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de presuntos desvíos del Gobierno de Veracruz por mil 670 millones de pesos.

Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria que llevará a cabo la PGR, bajo supervisión judicial.

El impartidor de justicia también determinó que Duarte cumplirá la prisión preventiva y justificada en el Reclusorio Norte y no en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, como lo solicitó la PGR.

Moreno García explicó que la dependencia federal había cubierto los requisitos básicos para vincular a proceso al acusado, al haber ofrecido los datos mínimos indispensables.

Dijo que si bien su defensa legal trató de controvertir estos datos de prueba, lo cierto es que la etapa para hacerlo no es la audiencia inicial ni en la de vinculación a proceso.

“En este momento procesal (dijo el juez dirigiéndose al abogado) muchos de sus cuestionamientos tienen que ver con el fondo del asunto y tienen que ver con la etapa de juicio y no con la de vinculación a proceso.

“Lo he señalado, esto no es una sentencia ni estoy diciendo que el acusado sea plenamente responsable de los delitos; no, lo que estoy diciendo es que hay datos de un delito y que existe la probabilidad, sólo eso, de que usted lo cometió o participó en él”, expuso el juzgador.

El plazo para la próxima audiencia de acusación de Duarte vence el próximo 22 de enero de 2018.

Ayer, la audiencia de vinculación a proceso comenzó a las 10:00 horas y concluyó a las 22:35 horas.

APELARAN

Durante la audiencia, Marco del Toro, abogado de Duarte adelantó que apelará la sentencia del juez.

El juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte, señaló que esto no implica una sentencia condenatoria sino que a su juicio existen elementos suficientes para suponer su participación en ambos delitos.

“El Ministerio Público ha destacado datos novedosos que yo no conocí en diligencias anteriores pero sirven ahora para normar mi decisión.

“Los argumentos y datos de prueba presentados por el Ministerio Público son aptos y bastantes porque constituyen indicios razonables que permiten suponer su participación en delincuencia organizada, como autor material y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.

De ser encontrado culpable, Duarte podría enfrentar una pena máxima de 10 años por “lavado” de dinero y hasta 40 años más por delincuencia organizada.

Suman mil 670 mdp desvíos de Duarte

>La Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 datos de prueba contra Javier Duarte y le achacó desvíos por mil 670 millones de pesos del erario.

>En la audiencia de vinculación a proceso realizada en el Reclusorio Norte, aseguró que el exgobernador de Veracruz vulneró la seguridad nacional y el sistema financiero con sus presuntos desvíos y operaciones de lavado de dinero.

>“El pueblo de Veracruz y el pueblo de México lo exigen; por todos los datos de prueba que han sido presentados se solicita vincular a proceso al imputado y fijar un plazo para que continúe la investigación y no queden impunes los hechos.

>“No hacerlo así es mandar el mensaje de que cualquier Gobernador, por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedará exento de la justicia”, señaló en la audiencia Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR y director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales.

>La PGR imputó al veracruzano el desvío de mil 670 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales transfirieron el dinero a otras compañías de las mismas caraterísticas con el propósito de perder el rastro del dinero y destinarlo a los prestanombres Moisés Mansur y Alfonso Ortega.

>A la audiencia acudió Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

>Entre los 82 datos de prueba exhibidos por la PGR aparece el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero de Duarte y quien colabora con la dependencia en las investigaciones.

>Janeiro, abogado fiscalista, declaró el pasado 2 de febrero que Duarte contrató sus servicios para tratar de resolver un problema de comprobación contable por 350 millones de pesos del erario.

>El testigo afirmó que este dinero fue depositado por diversas dependencias del Gobierno estatal a cuentas de empresas fachada sin ningún contrato, licitación o contraprestación.

>También dijo que Mansur le pidió “de urgencia” comprar un departamento y una camioneta Range Rover para Xóchitl Tress, supuesta amante de Duarte. 

>Además le solicitó que adquiriera tres departamentos en Santa Fe, en la Ciudad de México, a nombre de los hijos del ex Gobernador.

>Janeiro entregó a la PGR los registros de los depósitos que fueron desviados a las empresas fachada, ya que contaba con un software que fue instalado en su computadora por Mansur, el prestanombres más importante de Duarte.

>En la primera parte de la audiencia, la PGR expuso todos sus datos de prueba contra el veracruzano.

>Tras un receso, la defensa de Duarte tenía previsto exponer las pruebas de descargo. 

>Sus abogados ofrecieron como prueba citar a declarar a Alfonso Ortega López, uno de los principales prestanombres y delatores del exgobernador, sin embargo, éste no asistió.