Trabaja en 350 expedientes Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas
Enero 08, 2020 - 01:22 p.m.
Constata gobernador tareas de combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita
Cd. Victoria, Tam.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca visitó en Victoria la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), donde constató las tareas para procesar y sancionar las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente la UIFE trabaja en 350 expedientes. Su competencia abarca cualquier operación con características típicas de un delito, como facturación falsa, alteración de documentos, robo de identidad, lavado de dinero, entre otros supuestos.
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“La Unidad es pionera en el país y contribuye a combatir la corrupción e impunidad”, destacó el mandatario estatal.
El personal de las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado de la UIFE, ha sido capacitado y acreditado en prevención del lavado de dinero por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, en el marco de la Iniciativa Mérida.
