Texas

Programa Protección de Nómina: Sentencian por fraude a exempleado del FBI

Permanecerá durante tres meses en arresto domiciliario y cinco años de libertad condicional por delinquir utilizando las credenciales de la corporación federal
  • Por: Edelia Hernández
  • 01 / Febrero / 2025 -
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Programa Protección de Nómina: Sentencian por fraude a exempleado del FBI

Los agentes del FBI investigaron el delito cometido por el elemento de la corporación federal.

SAN ANTONIO, Texas.- Un exempleado del FBI fue sentenciado en un tribunal federal de San Antonio a tres meses de arresto domiciliario y cinco años de libertad condicional por un cargo de fraude electrónico relacionado con el uso fraudulento del Programa de Protección de Nómina (PPP).

Según documentos judiciales, Christopher James Phillips, de 41 años, de Schertz, formó parte de Phillips Global Realty LLC el 20 de diciembre de 2019 y presentó una solicitud de PPP el 29 de mayo de 2020, utilizando sus credenciales emitidas por el FBI para confirmar su identidad. En su solicitud, Phillips declaró que empleaba a dos personas y tenía una nómina mensual promedio de $15,000. Además, presentó un formulario 941 del IRS (Declaración de impuestos federales trimestral del empleador) para el cuarto trimestre de 2019, en el que declaraba una nómina de 50.000 dólares durante el período de tres meses. Los registros del IRS indican que Phillips no presentó dicho formulario en ningún momento entre 2019 y 2022, lo que significa que el Formulario 941 que presentó como parte de su solicitud de préstamo PPP era fraudulento y las declaraciones eran falsas.

Phillips también certificó que los fondos PPP se gastarían solo en gastos autorizados, que incluyen nómina, servicios públicos, alquiler e intereses hipotecarios. El 2 de junio de 2020, recibió 37.500 dólares en fondos PPP. Seis días después, el 8 de junio, Phillips transfirió 25.000 dólares a una cuenta comercial personal y posteriormente los perdió todo debido a las actividades comerciales. El 9 de junio de 2020, realizó un pago de 5.117 dólares para su préstamo personal para automóvil. El 16 de junio de 2020, pagó aproximadamente $8,500 de la hipoteca de su casa.

Phillips fue acusado el 3 de enero de 2024 de un cargo de fraude electrónico y un cargo de participar en una transacción monetaria de más de $10,000 utilizando ganancias de origen delictivo. Fue arrestado el 5 de enero de 2024 y liberado ese día con una fianza de $30,000. Phillips se declaró culpable del cargo de fraude electrónico el 18 de septiembre de 2024. Además de su arresto domiciliario y libertad condicional, se le ordenó a Phillips pagar $39,771 en restitución.

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