Unidad de Inteligencia Financiera

La youtuber Ixpanea elimina "documental" sobre La Luz del Mundo y niega que le pagaran por hacerlo

En un video de 1:08 minutos, publicado en su cuenta de Twitter, lxpanea reconoció que le faltó "darle voz a todas esas personas que están interesadas en el tema" y por eso decidió bajar el reportaje sobre la secta encabezada por Naason Joaquín García pues "no estaba bien hecho"

En Hidalgo, Morena arropa a familias y grupos políticos que antes pertenecieron al PRI y PAN

El coordinador del grupo parlamentario de Morena será el cantante Francisco Xavier Berganza Escorza, dos veces candidato a la gubernatura de Hidalgo por el PAN, también exsenador por Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y exaspirante a la alcaldía de Tulancingo por Nueva Alianza

Ampliación de mandato en la SCJN: Pese al rechazo, el polémico beneficio sigue vivo

La renuncia del ministro Arturo Zaldìvar a la extensión de su mandato en la SCJN fue una salida política al conflicto porque el polémico artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que da vida al beneficio, sigue vigente y puede usarse en el futuro

Ampliación de mandato, beneficio que sigue vivo

El presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla

Hijas de Sosa Castelán buscan liberar cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero

Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto tramitaron una demanda de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México, con la que pretenden descongelar cuentas en Banorte y Santander, según la información pública del expediente 596/2021

Investiga FGR a Toledo depósitos por 223 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Mauricio Toledo por presuntamente participar en una red de corrupción de empresas y particulares que, de 2016 a la fecha, registró depósitos bancarios por más de 223 millones de pesos y retiros de más de 354 millones

Ve AMLO insuficiente interino en Trife; 'me decepcionaron'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ve insuficiente que un presidente interino resuelva la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral y aseguró que los Magistrados lo han decepcionado

Las operaciones turbias del magistrado Vargas V.

Depósitos y cuentas en el extranjero, superan ocho veces los ingresos del magistrado

Ordenan reabrir investigación contra magistrado billetes

Un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos contra el Magistrado José Luis Vargas

Florian Tudor obtiene suspensión para no ser extraditado a Rumania

En marzo, el identificado como supuesto líder de la mafia rumana, solicitó al Gobierno mexicano ser reconocido como refugiado y en junio consiguió una suspensión que impide a las autoridades regresarlo a su país

Se enredan los Sandoval en entramado empresarial

Probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

El presidente espía

“Nada más falso que eso”, dijo el 22 de junio de 2017 el entonces presidente Peña Nieto cuatro días después de que se diera a conocer que su gobierno espiaba mediante el software Pegasus a periodistas, defensores y opositores. Mintió. Convirtió su sexenio en un régimen de cibervigilancia ilegal...

Brozo y Loret se burlan por ser espiados en sexenio de EPN

Luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que había una lista denominada "Los Maléficos", con nombres de periodistas y políticos espiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Loret de Mola y Brozo se burlaron por estar incluidos

Hace más de 40 años investigan mis ingresos, no tengo recursos: AMLO

Asegura el presidente que su objetivo en la vida no es acumular dinero, sino estar bien con uno mismo y con el prójimo

Desde AMLO y "Brozo" hasta Claudio X González, los espiados por el gobierno de Peña

Revela la UIF que se encontró una lista de personajes denominada “Los Maléficos", todos investigados en el sexenio pasado: Alejandro Gertz, Carmen Aristegui, Carlos Loret y otros más, entre ellos

Pide Delgado que en el caso de Pegasus no haya impunidad

El líder morenista llamó a las autoridades a realizar las investigaciones necesarias a fin de evitar que regresen las prácticas persecutorias de los Gobiernos del PRI y del PAN

Pierde magistrado control de TEPJF

En los últimos meses, cinco de los siete magistrados se han agrupado y rechazado sus proyectos de sentencia

Perdonan millonada a ‘magistrado billetes’

Archiva fiscalía la respectiva carpeta desde el 15 de junio

UIF denuncia a Emilio Lozoya ante FGR por lavado de más de 3 mil mdp

Un análisis realizado identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016, por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht