#Unidad de Inteligencia Financiera
Confirma CSP a cercano a Harfuch para la UIF
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que Reyes sustituirá a Pablo Gómez.
Repercusiones de la sentencia a García Luna
Claudia Sheinbaum y Unidad de Inteligencia Financiera se pronuncian
Van contra empresas fechada de industria manufacturera en México
Ordenan a la UIF congelar las cuentas de propietarios de dichas compañías que cometieron abusos en la importación de insumos libres
Busca Presidenta de México evitar liberación de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas
Sostiene Claudia Sheinbaum Pardo que es indispensable que no haya impunidad y que no se va a proteger a nadie cuando haya un delito
Nuevas medidas legales en México contra el Lavado de Dinero
Endurecimiento de la Ley de Lavado de Dinero y prevención del Financiamiento al terrorismo en México
Recuperación de dinero y propiedades de Genaro García Luna
Información relevante sobre el juicio civil en curso contra Genaro García Luna.