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La UIF presenta demanda en EU para recuperar activos de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda en EU para recuperar activos relacionados con el lavado de dinero realizado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón

Se pone Trevi a disposición de las autoridades

Gloria Trevi se puso a disposición de las autoridades para enfrentar la denuncia que pesa en su contra y de su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero

La UIF presenta demanda en EU para recuperar activos de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera busca recuperar activos relacionados con el lavado de dinero realizado por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón

Denunciados por presunto lavado de dinero

Indaga FGR a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez

Gloria Trevi niega evadir impuestos: "yo soy fuente de trabajo"

En respuesta a la información surgida este día en el sentido de que la UIF interpuso una denuncia en su contra, la cantante regiomontana respondió en su cuenta de TikTok

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por "lavado de dinero"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y "lavado de dinero"

Morelos en Alerta... y el 'Cuau' en el golf

Mientras el fin de semana se desbordaron el Río Yautepec y la Laguna Seca e inundaron viviendas en cuatro municipios de Morelos, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco estuvo jugando golf con el empresario Arturo Elías Ayub y el ex portero Jorge Campos

Sobre Cuauhtémoc Blanco denuncias de lavado y rumores de su salida

Exhiben una serie de fichas de depósito y transferencias bancarias en los que aparecen movimientos que superan los 500 mdp durante los años en los que fue presidente municipal

La red de firmas fantasma vinculada con Cuau

Una red de empresas fantasma fue vinculada al Gobernador Cuauhtémoc Blanco, según consta en una denuncia por presunto lavado de dinero presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

La FGR bajo fuego; se entrampan casos de Anaya y Deschamps

EL SILENCIO envuelve las investigaciones contra el antaño poderoso líder sindical

Tribunal Electoral avala elección de María Eugenia Campos en Chihuahua

El Tribunal Electoral confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a María Eugenia Campos Galván, quien asumirá la gubernatura de Chihuahua el miércoles

Descarta UIF desbloquear cuentas de Sánchez

La UIF también denunció a la lideresa de comerciantes ante la Fiscalía capitalina debido a operaciones financieras irregulares

Buscan peñistas frenar bloqueos

Tres mandos del Gobierno federal durante la Administración de Enrique Peña Nieto promovieron en los últimos días amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias

Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral

Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no

Ponen en la mira dos casas de Anaya

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda afirma que no se le han asegurado bienes ni cuentas bancarias a Ricardo Anaya por no haber indicios para proceder en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira dos inmuebles del panista y su esposa

En Hidalgo, Morena arropa a familias y grupos políticos que antes pertenecieron al PRI y PAN

El coordinador del grupo parlamentario de Morena será el cantante Francisco Xavier Berganza Escorza, dos veces candidato a la gubernatura de Hidalgo por el PAN, también exsenador por Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y exaspirante a la alcaldía de Tulancingo por Nueva Alianza

Hijas de Sosa Castelán buscan liberar cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero

Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto tramitaron una demanda de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México, con la que pretenden descongelar cuentas en Banorte y Santander, según la información pública del expediente 596/2021

Investiga FGR a Toledo depósitos por 223 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Mauricio Toledo por presuntamente participar en una red de corrupción de empresas y particulares que, de 2016 a la fecha, registró depósitos bancarios por más de 223 millones de pesos y retiros de más de 354 millones

Las operaciones turbias del magistrado Vargas V.

Depósitos y cuentas en el extranjero, superan ocho veces los ingresos del magistrado

Ordenan reabrir investigación contra magistrado billetes

Un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos contra el Magistrado José Luis Vargas