Santiago Nieto

Pide senador de Morena se investigue a la UNAM

Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera revise el manejo de los fondos que recibe la universidad

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por "lavado de dinero"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y "lavado de dinero"

Descarta UIF desbloquear cuentas de Sánchez

La UIF también denunció a la lideresa de comerciantes ante la Fiscalía capitalina debido a operaciones financieras irregulares

Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral

Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no

Se enredan los Sandoval en entramado empresarial

Probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Brozo y Loret se burlan por ser espiados en sexenio de EPN

Luego de que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que había una lista denominada "Los Maléficos", con nombres de periodistas y políticos espiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Loret de Mola y Brozo se burlaron por estar incluidos

Desde AMLO y "Brozo" hasta Claudio X González, los espiados por el gobierno de Peña

Revela la UIF que se encontró una lista de personajes denominada “Los Maléficos", todos investigados en el sexenio pasado: Alejandro Gertz, Carmen Aristegui, Carlos Loret y otros más, entre ellos

Pide Delgado que en el caso de Pegasus no haya impunidad

El líder morenista llamó a las autoridades a realizar las investigaciones necesarias a fin de evitar que regresen las prácticas persecutorias de los Gobiernos del PRI y del PAN

Gobierno de Peña Nieto pagó 32 mdd por Pegasus: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera indicó que este software de espionaje fue comprado por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR

Se entregará información de contratos sobre "Pegasus" a FGR: AMLO

Solicitó a diversas entidades del gobierno federal reportar si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con "Pegasus"

UIF: Al menos 12 candidatos habrían recibido financiamiento ilícito

Sin dar nombres o partidos políticos de pertenencia, Santiago Nieto dijo que ya se entregó la información al Instituto Nacional Electoral

Rechaza UIF levantar bloqueo a cuentas bancarias de Alonso Ancira

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que la defensa de Ancira Elizondo solicitó el desbloqueo de sus cuentas, pero fue rechazada

La UIF detecta 86 casos de operaciones ‘inusuales’

Falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de los ingresos

Injuria la UIF a gobernador... ¡con imagen de Google-Maps!

El titular Santiago Nieto presenta información falsa sobre obra ‘fantasma’... que está concluida y entregada en Reynosa

Mañana, primeras audiencias del caso Cabeza de Vaca

Desahogo de testimonios en el proceso de desafuero

Salinas y Fox ya no pueden ser juzgados: Santiago Nieto

Esto debido a que los posibles delitos de éstos ya prescribieron

Cárteles de México ganaron 50.000 millones USD en 2016-2018: UIF

Aclara Santiago Nieto, que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por su departamento o por otras instancias, ante las autoridades competentes

Santiago Nieto ratifica 4 denuncias de la UIF

El mecanismo de ‘estafa maestra’ proliferó en la administración pasada

Secretaría de Energía y la UIF van vs. ‘lavado’ de dinero y corrupción

Santiago Nieto y Rocío Nahle realizaron la firma de un convenio de colaboración

UIF investiga a extitular de Sedesol en sexenio de Peña Nieto

El actual diputado del PRI, Luis Miranda, se encuentra bajo investigación de irregularidades financieras, confirmó Santiago Nieto