Lavado de dinero

Va UIFE por factureras por el lavado de dinero

Se reservan nombres de implicados para no entorpecer el proceso

Investigación criminal de lavado de dinero en Elsa

El sheriff del condado de Hidalgo confirmó que estaban ayudando a los agentes federales

Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero

El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán compareció ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago

Testifica en caso de lavado de dinero

Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal de Washington ayer por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap

Delata Moriya a ´Maluma´

Enfrenta cargos de lavado de dinero y contrabando de armas que intentaba pasar por garita de Laredo