Lavado de dinero
Va UIFE por factureras por el lavado de dinero
Se reservan nombres de implicados para no entorpecer el proceso
Investigación criminal de lavado de dinero en Elsa
El sheriff del condado de Hidalgo confirmó que estaban ayudando a los agentes federales
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero
El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán compareció ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago
Testifica en caso de lavado de dinero
Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal de Washington ayer por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap
Delata Moriya a ´Maluma´
Enfrenta cargos de lavado de dinero y contrabando de armas que intentaba pasar por garita de Laredo