Lavado de dinero
Investigación criminal de lavado de dinero en Elsa
El sheriff del condado de Hidalgo confirmó que estaban ayudando a los agentes federales
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero
El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán compareció ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago
Testifica en caso de lavado de dinero
Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal de Washington ayer por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y un destacado artista de rap
Delata Moriya a ´Maluma´
Enfrenta cargos de lavado de dinero y contrabando de armas que intentaba pasar por garita de Laredo
Inés Gómez Mont busca amparo contra orden de aprehensión
La actriz es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero por 2 mil 950 millones de pesos
Solicita Lozoya a Pemex documentos para defenderse
Emilio Lozoya pidió el auxilio de un juez federal para que ordene a Petróleos Mexicanos entregar una serie de documentos necesarios para su defensa