#lavado

  • Estalla un escándalo de lavado en bancos
    Estalla un escándalo de lavado en bancos

    NOTICIAS | 21 / Septiembre / 2020 

    Instituciones como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays fracasaron en las acciones de freno ante alertas por potenciales riesgos de lavado de dinero

  • Afrontará madre de Lozoya proceso por lavado
    Afrontará madre de Lozoya proceso por lavado

    NOTICIAS | 19 / Agosto / 2020 

    Gilda Margarita Austin y Solís decidió no seguir litigando un amparo contra su vinculación a proceso, lo que implica que afrontará el procedimiento que le iniciaron por los depósitos de 7.4 millones de pesos que le hizo su hijo Emilio Lozoya desde una cuenta relacionada con el Caso Odebrecht

  • Indagan por lavado a ex mandos de SSP
    Indagan por lavado a ex mandos de SSP

    NOTICIAS | 01 / Agosto / 2020 

    La FGR investiga a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex mandos de SSP ligados a García Luna, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

  • Llama Conagua a evitar lavado masivo de calles
    Llama Conagua a evitar lavado masivo de calles

    NOTICIAS | 19 / Abril / 2020 

    Sería inutil el desperdicio de millones de litros de agua potable

  • Sancionan a Intercam con 2.9 mdp por lavado
    Sancionan a Intercam con 2.9 mdp por lavado

    NOTICIAS | 31 / Diciembre / 2019 

    Multas por faltas en los controles de prevención de lavado de dinero

  • Congelan 330 cuentas al Cártel de Sinaloa
    Congelan 330 cuentas al Cártel de Sinaloa

    NOTICIAS | 27 / Noviembre / 2019 

    Bloqueadas cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos que presuntamente pertenecían al crimen organizado

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