Sancionan a Intercam con 2.9 mdp por lavado
Diciembre 31, 2019 -
Multas por faltas en los controles de prevención de lavado de dinero
Ciudad de México.
Banco Intercam recibió cinco multas en noviembre por más de 2.9 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Más de la sección
Sin exponer los detalles de las conductas infractoras, la CNBV mencionó que las cinco multas fueron por faltas en los controles de prevención de lavado de dinero.
La multa más grande que impuso el organismo regulador a Intercam fue por más de 2.1 millones de pesos, además de otras dos por un monto de 350 mil 500 pesos cada una y dos más por 12 mil 952 también cada una.
Además, el registro de sanciones muestra multas por el mismo concepto para Inbursa y la casa de bolsa Ve por Más.
La sanción contra Inbursa fue por 403 mil pesos, debido a que en su metodología de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero omitió asignar un peso a cada uno de los indicadores relacionados con el tema.
En el caso de Ve por Más, la multa fue por 377 mil 450 pesos, ya que en el reporte de operaciones relevantes con dólares en efectivo no cumplen con la calidad requerida por la regulación, de acuerdo con la Comisión.
Por otras causas independientes a los controles de lavado, Santander y Crédito Familiar, que es la Sofom de Scotiabank, recibieron sanciones por 210 mil 300 pesos y 377 mil 450 pesos, de manera respectiva.
La sanción para Santander se aplicó por incumplir reglas de control interno, expuso la Comisión.
En tanto, la multa para Crédito Familiar se le impuso por faltar a normas de carácter general en materia de calificación de cartera crediticia, concluyó el órgano regulador financiero.