Pone UIF en la mira a bancos de Tamaulipas
Septiembre 10, 2020 -
Son catalogadas por las autoridades hacendarias como los depósitos, retiros de cuentas bancarias o la adquisición de un bien inmueble con montos muy elevados
De acuerdo con información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de las 6 mil 527 operaciones realizadas en el estado durante el año 2020, también se detectaron 171 mil 550 operaciones relevantes en el sistema bancario tamaulipeco.
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a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó 6 mil 527 operaciones inusuales en las sucursales bancarias de Tamaulipas durante el año 2020.
De acuerdo con información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de las 6 mil 527 operaciones realizadas en el estado durante el año 2020, también se detectaron 171 mil 550 operaciones relevantes en el sistema bancario tamaulipeco.
Las operaciones inusuales son catalogadas por las autoridades hacendarias como los depósitos, retiros de cuentas bancarias o la adquisición de un bien inmueble con montos muy elevados.
También dentro de las operaciones inusuales se catalogan los depósitos con moneda extranjera, cheques de viajero que superan los 500 dólares norteamericanos realizadas durante el mismo mes, o el negar a proporcionar información de identificación correspondiente por parte del usuario del banco.
Respecto a las operaciones relevantes, la UIF detectó en Tamaulipas 171 mil 550 entre el mes de enero y agosto del año en curso, los cuales son catalogadas como los movimientos en cuentas bancarias por más de 10 mil dólares.
Las operaciones relevantes se pueden dar cuando el cliente ingresa a un banco acompañado de otra persona y cada uno de ellos acude con un empleado distinto para efectuar operaciones en efectivo menores a 10 mil dólares pero que en conjunto rebasan este monto.
GRANDES DEPÓSITOS
Otra de las formas en que se presentan las operaciones relevantes es cuando el cliente efectúa grandes depósitos en efectivo con sumas igual o mayor a 10 mil dólares o cuando se realizan compras en efectivo de forma frecuente con cantidades menores a 10 mil dólares entre otros.
Durante el año 2019, la UIF detectó 16 mil 758 operaciones inusuales en Tamaulipas, mientras que 304 mil 472 operaciones relevantes, en este año también se catalogaron 21 operaciones preocupantes tal como lo indican los datos emitidos.
Una vez que son detectadas estas operaciones, la UIF se encarga de investigar la procedencia y el destino de estos recursos, en caso de encontrar irregularidades se pueden congelar las cuentas e iniciar procesos penales en contra de los presuntos culpables.
Investigan procedencia
Una vez que son detectadas estas operaciones, la UIF se encarga de investigar la procedencia y el destino de estos recursos, en caso de encontrar irregularidades se pueden congelar las cuentas e iniciar procesos penales en contra de los presuntos culpables.
Se catalogan:
Los depósitos con moneda extranjera
Cheques de viajero que superan los 500 dólares norteamericanos realizadas durante el mismo mes
Negar a proporcionar información de identificación correspondiente por parte del usuario del banco