Pedirán identificación para cambiar dólares
Octubre 01, 2015 -
Desde el próximo 1 de enero, a la hora de comprar y vender dólares, todos los usuarios de los centros cambiarios deberán mostrar una identificación oficial, como su credencial de elector, licencia de conducir, o pasaporte.
Monterrey, N.L.
La decisión obedece a que ahora los centros cambiarios podrán usar el sistema bancario para pagar sus impuestos, pero para esto Hacienda les pide imponer más controles a la operaciones de los usuarios.
Este martes, el SAT publicó varias modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, incluyendo una opción para que Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple puedan pagar sus contribuciones a través de cuentas bancarias de sus representantes legales.
Germán Castro, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD), dijo que esto representa la coronación de los esfuerzos realizados desde hace 18 años por este tipo de empresas para tener acceso a los servicios de los bancos, que típicamente les han puesto trabas por considerarlas fuentes de riesgo.
Castro indicó que identificar las operaciones realizadas por los usuarios servirá para llevar un registro de las mismas en sus sistemas, que alertarán de posibles maniobras de lavado cuando se rebasen ciertos umbrales de frecuencia y monto de las transacciones.