Falla México en cumplir 9 estándares antilavado
México cumple apenas parcialmente con 9 estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción en masa
Foto: Reforma.
Además, continúa sin cumplir medidas recomendadas por GAFI para actividades y profesiones no financieras designadas que aplica para clientes de casinos, agentes inmobiliarios, así como comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas, entre otros.
El Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México ante GAFI muestra que las nueve recomendaciones internacionales con las que el País cumple parcialmente son las que tratan sobre controles internos y filiales y subsidiarias, reporte de operaciones sospechosas, debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos.
México también obtuvo una calificación de cumplimiento parcial en la recomendación sobre transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, en la regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas, en el transporte de efectivo, y en las estadísticas que como País debe mantener sobre la efectividad de los Sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
