Comparten empresa fachada 'Estafa Verde' y 'Estafa Maestra'
Junio 16, 2021 - 09:09 a.m.
La "Estafa Verde" del Gobierno de Manuel Velasco Coello y "La Estafa Maestra" del sexenio de Enrique Peña Nieto, están vinculadas
Ambos esquemas de saqueo de fondos públicos utilizaron una misma red de empresas fantasma asentadas en Chiapas, revelan documentos oficiales obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esa misma empresa había recibido el mismo año, en forma triangulada, más de 146 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en aquel entonces encabezada por Rosario Robles, actualmente presa por ese y otros desvíos de fondos públicos.
En los nuevos documentos obtenidos por MCCI consta que, el 20 de noviembre de 2014, la empresa Factibilidad Empresarial emitió una factura por 126 millones 210 mil pesos a la Universidad de Morelos por concepto de "prestación de servicios de apoyo administrativo".
La misma empresa de la "Estafa Maestra" había emitido a lo largo de 2014 más de mil 550 facturas por 60 millones de pesos al Gobierno de Chiapas por material didáctico y de laboratorio, contratación de cantantes y despensas.
Una auditoría del SAT determinó que las operaciones realizadas ese año por la compañía habían sido una simulación.
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En la revisión de miles de facturas emitidas por Factibilidad Empresarial de México, MCCI localizó otra firma fantasma también vinculada con la Estafa Maestra.
A lo largo de 2014, la empresa emitió alrededor de 70 facturas por un monto de al menos 15 millones de pesos a FATE organización y logística SCP, empresa oficialmente declarada fantasma por el SAT, por concepto de "prestación de servicios de consultoría administrativa en la organización respecto al reclutamiento y suministro de recursos humanos".
FATE participó en un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo con los documentos cotejados por MCCI.
Factibilidad Empresarial también emitió comprobantes fiscales a RS del Sureste SCP, una empresa más oficialmente declarada simuladora de operaciones o facturera.
Según documentos del Registro Público de Comercio, Factibilidad Empresarial de México fue constituida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de abril de 2012 por los socios Amílcar Zavaleta Espinosa y David López Martínez. Ambos eran empleados en un despacho contable, uno chofer y otro mensajero. La empresa fue liquidada el 8 de julio de 2017.