buscar noticiasbuscar noticias

Buscan otorgarle autonomía a UIF

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, que está a discusión en el Congreso, busca otorgarle más poder a la UIF, al dotarla de autonomía técnica y de gestión

CIUDAD DE MÉXICO.

Buscan otorgarle autonomía a UIF

La iniciativa, actualmente en comisiones del Senado, también busca que haya un mejor registro de las personas políticamente expuestas y de los llamados beneficiarios finales, es decir, aquellos que obtienen el usufructo de alguna actividad ilícita al final de la cadena. Para el caso del beneficiario final se adiciona un capítulo en el que se establece que todas las personas morales tendrán la obligación de registrar a todos sus socios, independientemente de si realizan o no actividades que la ley califica como vulnerables. Las actividades vulnerables son aquellas que pueden ser susceptibles de ser usadas para el lavado de dinero, como son las que lleva a cabo el sector financiero y de apuestas, así como la comercialización de obras de arte, joyas, vehículos y bienes inmuebles, entre otras. La iniciativa también establece de manera expresa que uno de los propósito de la ley es no sólo el combate al lavado de dinero, sino el también terrorismo, y establece los casos en los que deberán darse los avisos respectivos.




DEJA TU COMENTARIO
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD