Arrestan a allegados de Rudolph Giuliani

Washington, D.C.

Dos empresarios de Florida que tienen lazos con Rudy Giuliani -el abogado personal del presidente Donald Trump- y que están vinculados con la investigación sobre Ucrania fueron arrestados mientras trataban de salir de Estados Unidos y fueron acusados de violación de las leyes de financiación de campañas políticas. Los cargos se relacionan con una donación de 325,000 dólares a un comité de acción política que apoya la reelección de Trump.

Lev Parnas e Igor Fruman fueron arrestados por mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral, falsificar documentos y otros cargos. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo a los periodistas ayer jueves que los dos empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia con boletos de ida cuando fueron detenidos el miércoles por la noche. No se ha revelado a qué destino planeaban partir.

Según documentos judiciales, Parnas y Fruman utilizaron transferencias por cable de una entidad empresaria controlada por ellos para donar 325,000 dólares al comité de acción política America First en 2018, pero los registros de las transferencias, que se volvieron públicos mediante una demanda, revelan que la entidad corporativa mencionada como autora de la transacción no era el verdadero origen de los fondos.

John Dowd, un abogado de los dos detenidos, colgó el teléfono cuando un reportero de The Associated Press le llamó en busca de comentarios sobre el caso.

Los dos hombres, arrestados en el Aeropuerto Internacional Dulles, comparecieron en una corte federal en Virginia. Hay otros dos acusados en el caso.

Según el acta de acusación, Parnas y Fruman "trataron de promover sus intereses financieros personales y los intereses políticos de al menos un funcionario del gobierno ucraniano con el que estaban trabajando" y tomaron medidas para ocultarlo a sus acreedores y otros terceros. Crearon una sociedad de responsabilidad limitada, Global Energy Producers, y "lograron intencionalmente que ciertas donaciones grandes fueran reportadas en nombre de GEP en lugar de sus propios nombres".

Según los fiscales, los dos hombres sostuvieron falsamente que los aportes provenían de una empresa de gas natural licuado. En ese momento, la empresa no tenía ingresos ni bienes significativos, dice el acta.

La gran donación al comité de acción política en mayo de 2018 fue parte de una serie de gastos políticos vinculados con Parnas y Fruman: se efectuaron donaciones por valor de al menos 478,000 dólares a campañas republicanas y comités de acción política en poco más de dos meses.

Relaciones de negocios

>Ambos fueron arrestados ayer en el aeropuerto de Dulles, en Washington D.C., antes de abordar un avión hacia Frankfurt, Alemania.

>Son acusados de operaciones ilegales, como donar 325 mil dólares al comité de acción política America First, que hace campaña por la reelección de Trump.

>Se comprometieron a dar fondos a la campaña electoral de 2018 de un congresista a cambio de que impulsara la expulsión de la Embajadora de EU en Ucrania, Marie Yovanovitch. 

>El legislador ha sido identificado como Pete Sessions, republicano de Texas, quien pidió la salida de la Embajadora al acusarla de ser crítica de Trump. 

>Junto con David Correia y Andrey Kukushkin, usaron dinero de un empresario ruso para la campaña de un político en Nevada a cambio de que los ayudara a tramitar un negocio de mariguana legal.