Según la Auditoría Superior de la Federación, en 2018 recibió facturas apócrifas de la Sofom Factor Óptimo, que tenía un crédito con el banco y estaba en cartera vencida o con atraso.
Aunque la Auditoría no determinó el monto de las facturas falsas, quedó evidente que Nafin carece de mecanismos para verificar la autenticidad de la documentación que le entregan.
"Del acreditado Factor Óptimo, S. A. de C. V. Sofom E.N.R., registrado en cartera vencida, por 228.1 millones de pesos, se constató que las facturas operadas presentaron irregularidades en su emisión y resultaron apócrifas", señala el informe.
Nafin presentó una denuncia penal ante la PGR el 20 de diciembre de 2018.