Acecha la 4T a Rodrigo Medina
Abril 13, 2021 -
Fiscalía General de la República ya presentó la primera de varias denuncias
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al exgobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la primera de varias denuncias por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, que podrían superar los mil millones de pesos.
Según información a la que Grupo Reforma tuvo acceso, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, detectó una red de empresas para hacer triangulaciones millonarias, depósitos en efectivo entre cuentas bancarias y empresas fachada, inversiones en fondos extranjeros y envío de recursos a cuentas en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos.
Otras operaciones bajo la lupa de la UIF en la denuncia son la autocompra de un terreno en Saltillo, la adquisición de predios de sus “compadres” para instalar la planta de Kia en Pesquería y la adjudicación de un megacontrato por más de mil 600 millones de pesos para aplanar los terrenos de la armadora.
Además del ex Gobernador, cuyo sexenio fue del 2009 al 2015, entre los señalados por la UIF están su padre, Humberto Medina Ainslie, y sus hermanos Humberto Ricardo y Alejandro David.
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La primera denuncia presentada ante la FGR se relaciona con la venta en 92.6 millones de pesos de un terreno en Saltillo con la que el priista buscaba justificar que tenía ingresos para adquirir en el 2014 una residencia de 13.3 millones de pesos en el fraccionamiento Las Misiones en Monterrey.
Sin embargo, como publicó Grupo REFORMA el 21 de agosto del 2017, esta operación resultó una “autocompra” porque el predio fue adquirido en diciembre del 2013 por la empresa Multi Terrenos, creada por la misma familia Medina.