Archivan en España la causa penal de Moreira
Febrero 10, 2016 -
Madrid, España
El órgano judicial informó que la decisión se tomó al considerar que no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a las diligencias judiciales emprendidas.
En un auto emitido ayer, Pedraz recordó que la justicia española no es competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos, y que ‘‘no hay base alguna para apreciar la integración de Moreira en una organización criminal’’.
También rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una Comisión Rogatoria a México para verificar la documentación que aportó en la Audiencia Nacional la defensa de Moreira, sobre sus empresas y la actividad de las operaciones económicas cuestionadas.
En relación con la petición de la fiscalía de verificar la realidad de las operaciones económicas que dieron lugar a la creación de las sociedades investigadas y que la fiscalía presupone ilícitas, el magistrado recordó que nada de esto se habría realizado en España.
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Sobre las transferencias a cuentas bancarias de Moreira en territorio español, refirió que al acudir a España con su mujer y dos hijas para realizar un postgrado, ese dinero lo ha utilizado para alquiler de vivienda y manutención de la familia.
El juez descartó imputarle un delito de “autoblanqueo”, es decir, lavado de ganancias que tengan su origen en una actividad delictiva cometida por el propio blanqueador.